AirWallex空中云汇中国香港企业KYC材料准备

跨境从业者  更新于 2022-06-12 19:10, 阅读 2,275 次 评论 0 条

Airwallex空中云汇企业认证(KYC)需要准备什么材料,之前的文章已做了介绍。而对于中国香港的公司,有一些特殊的地方,下面详细介绍一下:

對於香港地區的公司賬戶,請閣下提供以下文件:

  • 商業登記證
  • 公司註冊證明書
  • 授權書模板(如適用)
  • 股權架構圖(如適用)
  • 合伙協議模板(如適用)
  • 店鋪代運營協議(如適用)
  • 綫下貿易經銷商補充材料(如適用)
  • 直播客戶調查問卷(如適用)
  • 金融機構准入調查問卷(如適用)
  • 授權代理人的身份證件
  • 最終受益人身份證件(如適用)

 

對於香港地區的有限公司賬戶,請閣下提供以下文件:

  • 公司注冊證明書
  • 公司商業登記證
  • 授權代理人的身份證件

 

對於香港地區的獨資業務賬戶,請閣下提供以下文件:

  • 公司商業登記證
  • 授權代理人的身份證件

 

對於香港地區的合夥業務賬戶,請閣下提供以下文件:

  • 公司商業登記證
  • 合夥協議
  • 授權代理人的身份證件
  • 於此企業中持股25%以上人士的身份證件(若無,則請提供主管合夥人的身份證件)

 

請確保文件清晰可讀,且大小不超過10MB,限定格式為 {PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP}

 

1. 企業信息

公司商業登記證

樣例圖片


公司註冊證明書

樣例圖片


请提供您的合伙协议副本。此协议必须清晰描述每位合伙人的出资比例。合夥協議

點擊下載合伙協議模板

授權書模板

如果您不是香港註冊的公司主體的董事,請提供一封授權書,說明您有權代表公司行事。

注:该信函需由董事签名。

點擊下載授權書模板

 

股權架構圖

如您的公司的最終受益人是間接持有該公司超過25%的股份,請協助提供股權架構圖。
注:需要滿足以下條件

1. 由董事簽署並注明日期

2. 包括所有持有25%以上股份或投票權的個人

3. 包括持股比例

4. 顯示參股主體的注冊地

點擊下載股權架構圖樣本

 

店鋪代運營協議

點擊下載店鋪代運營協議

如您提供的電商網站顯示屬於另一個公司,如果您與網站所有人為代運營關係,您可以使用此模板《關於開設第三方網站平臺店鋪及授權使用的協議》來完成補充材料驗證。

 

 

綫下貿易經銷商補充材料

如果您的企業是綫下貿易經銷商并且無網站介紹公司業務,如果您提供更多材料,將會加快您的驗證開戶流程。您可以提供的材料有:

 

直播客戶調查問卷

點擊下載直播客戶調查問卷

 

 

金融機構准入調查問卷

如果您的企業是金融機構,請按照指引填寫以下調查問卷:

2. 個人信息

董事(Director)

董事指被公司授予法律權力、依照法律或公司章程代表公司簽訂具有約束力的合約的個人。

 

授權代理人(Authorised Person)

授權代理人被授權代表企業對賬戶進行操作。

 

最終受益人(UBO)

最终受益人,是指——
- 直接或间接拥有25%以上企业股权的自然人,或;
- 直接或间接拥有25%以上企业投票权的自然人。

 

個人身份證件

請提供由政府頒發的正式的含照片的個人證件,如:護照、身份證或駕照等。

部分符合要求的證件例子如下:

 

護照 - 全部國家

請注意:證件照片需要清晰,邊緣完整,內容無遮擋,無反光等乾擾。同時,建議將證件放平、在光線充足的地方垂直拍攝。

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身份證 - 如:中國香港身份證

 

駕照 - 如:澳大利亞駕照


 

請注意:若董事、最終受益人或授權代理人是中國大陸公民,則可接受其中國大陸居民身份證(需提供正反兩面)或護照。

中國大陸居民身份證樣例圖片:

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