AirWallex空中云汇英国/欧洲企业的KYC材料准备

跨境从业者  更新于 2022-06-12 19:10, 阅读 3,196 次 评论 0 条

Airwallex空中云汇企业认证(KYC)需要准备什么材料,之前的文章已做了介绍。而对于英国/欧洲企业的公司,有一些特殊的地方,下面详细介绍一下:

对于英国/欧洲的有限公司账户,您需准备以下材料:

  • 公司注册证书
  • 公司章程或等同文件
  • 每位公司主管的个人地址信息及身份证件
  • 每位最终受益人(UBO)的个人地址信息及身份证件 (如适用) 

 

对于英国/欧洲的有限责任制合伙(LLP)账户,您需准备以下材料:

  • 公司注册证书
  • 合伙协议
  • 每位有限责任合伙人的个人地址信息和身份证件

 

对于英国/欧洲的有限合伙(LP)账户,您需准备以下材料:

  • 企业名称及地址证明(于最近3个月内开具的该企业账单或银行流水)
  • 合伙协议
  • 每位普通合伙人和有限合伙人的个人地址信息和身份证件

 

对于英国/欧洲的普通合伙(无限责任制)账户,您需准备以下材料:

  • 企业名称及地址证明(于最近3个月内开具的该企业账单或银行流水)
  • 合伙协议
  • 每位普通合伙人的个人地址信息和身份证件

请确保文件清晰可读,且大小不超过10MB,限定格式为 {PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP}

 *如果您的合伙人中包含非自然人(如:企业),我们会联系您进一步了解合伙结构

 

对于英国/欧洲的个体商户账户,您需准备以下材料:

  • 您的个人身份证件
  • 企业名称及地址证明(于最近3个月内开具的该企业账单或银行流水)

 

1. 企业信息

公司注册证书 Certificate of Incorporation

 

合伙协议 Partnership Agreement

企业地址证明 Proof of Business Address

银行流水(样本)

 

账单(样本)

授权书

请准备由董事签署的授权书,表明被授权人有权代表公司开立账户并采取行动

下载:授权书模版

2. 个人信息

主管

主管指被公司授予法律权力、依照法律或公司章程代表公司签订具有约束力的合约的个人。

最终受益人(UBO)

最终受益人指通过信托或不记名股票的方式,直接或间接拥有或控制超过公司发行股权资本25%的个人。

 

个人身份证件

请提供由政府颁发的正式的含照片的个人证件,如:护照、身份证或驾照等。

部分符合要求的证件例子如下:

1) 护照 - 全部国家

 

2) 身份证 - 如:中国香港身份证

 

3) 驾照 - 如:英国驾照

 

 

请注意:若企业主管、最终受益人或合伙人是中国公民,则仅可接受其中国居民身份证,且需正反两面。

 

中国居民身份证样例图片:

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