AirWallex空中云汇中国大陆企业KYC材料准备

跨境从业者  更新于 2022-06-12 19:11, 阅读 2,213 次 评论 0 条

Airwallex空中云汇企业认证(KYC)需要准备什么材料,之前的文章已做了介绍。而对于中国的公司或者个体户,有一些特殊的地方,下面详细介绍一下:

对于中国大陆的公司账户,您需准备以下材料:

  • 营业执照
  • 股权架构图(如适用)AirWallex
  • 店铺代运营协议(如适用)
  • 线下贸易经销商补充材料(如适用)
  • 直播客户调查问卷(如适用)
  • 金融机构准入调查问卷(如适用)
  • 法定代表人的个人证件
  • 最终受益人的个人身份证件(如适用)
  • 被授权人的个人身份证件(如适用)
  • 授权书模板(如适用)

请确保文件图片清晰可读,大小不超过10MB,限定格式为 {PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP}

1. 企业信息

营业执照

样例图片:


股权架构图

如您公司的最终受益人是间接持有该公司超过25%的股份,请协助提供股权架构图。
注:需要满足以下条件:

1. 由董事签署并注明日期  (中国大陆公司主体须加盖公章)

2. 包括所有持有25%以上股份或投票权的个人

3. 包括持股比例

4. 显示参股主体的注册地

点击下载股权架构图样本

样例图片:

店铺代运营协议

点击下载店铺代运营协议

如您提供的电商网站显示属于另一个公司,如果您与网站所有人为代运营关系,您可以用此模版《关于开设第三方网站平台店铺及授权使用的协议》来完成补充材料验证。

 

 

线下贸易经销商补充材料

如果您的企业是线下贸易经销商并无网站介绍公司业务,如果您提供更多材料,将会加快您的验证开户流程。您可以提供的材料有:

 

直播客户调查问卷

点击下载直播客户调查问卷

 

 

金融机构准入调查问卷

如果您的企业是金融机构,请按照指引填写以下调查问卷:

 

 

2. 个人信息

法定代表人

法定代表人指被企业授予法定权力的,代表公司依法签订具有约束力的义务条款的个人。详情请参考《Airwallex商户条款及条件》。

 

最终受益人(UBO)

最终受益人,是指——
- 直接或间接拥有25%以上企业股权的自然人,或;
- 直接或间接拥有25%以上企业投票权的自然人。

 

被授权人

被授权代表企业处理事务的个人。

 

授权书模板

如果您不是该公司主体的法人或董事,请提供一封授权书,说明您有权代表公司行事。

注:该授权书需由董事签名 (中国大陆公司主体须加盖公章)。

点击此处下载授权书模板

个人身份证件
若法定代表人、最终受益人或授权代理人是中国大陆公民可接受其中国大陆居民身份证(须提供正反两面)或护照。

中国大陆居民身份证样例图片:

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若法定代表人、最终受益人或授权代理人不是中国大陆公民,请提供由政府颁发的正式的含照片的个人证件,如:护照、身份证或驾照(如适用)。

部分符合要求的证件例子如下:

1)护照 - 全部国家

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2)身份证 - 如:中国香港

 

3)驾照 - 如:澳大利亚

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